证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2024-临-045




             航天科技控股集团股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审
                 计机构的公告

      本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于
2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审
议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
致同会计师事务所或致同）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控
制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的情况说明
    致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为
公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存
在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不
是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立
性，不会损害公司中小股东利益。
    致同在对公司 2023 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循
独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工
作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为

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公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息。
    1.基本信息。
    名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会代码：91110105592343655N
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    执行事务合伙人：李惠琦
    成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
    截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，
注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 400 人。
    致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05
亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计
收费 3,529.17 万元;公司同行业上市公司审计客户 16 家。
    2.投资者保护能力。
    致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合
相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
    致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民
事责任。
    3.诚信记录。
    致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管


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理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自
律监管措施5次和纪律处分1次。
    拟签字项目合伙人董宁、拟签字注册会计师丁胜辉、项目质量控
制复核人郑建利最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律监管措施、纪律处分。
    （二）项目信息。
    1.基本信息。
    （1）项目合伙人、签字注册会计师董宁。
    董宁：自 2005 年起从事注册会计师行业，2010 年开始从事上市
公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，2020 年开始在致同
执业。近三年签署上市公司审计报告 6 份，挂牌公司审计报告 3 份。
    （2）签字注册会计师丁胜辉。
    丁胜辉：自 2015 年起从事注册会计师行业，2016 年开始从事上
市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，2019 年开始在致
同执业。近三年签署上市公司审计报告 6 份，挂牌公司审计报告 3 份。
    （3）项目质量控制复核人郑建利。
    郑建利：2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审
计，2012 年开始在致同执业，近三年复核的上市公司审计报告 3 份、
挂牌公司审计报告 3 份。

    2.诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。


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    3.独立性。
    致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不
存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费。

    公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面

因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以

及事务所的收费标准最终协商确定，其中财务审计费用和内控审计费

用的变动情况预计不超过 2023 年度的 20%（2023 年度财务审计费用

286.5 万元，内控审计费用 35 万元）。提请授权公司管理层根据公

司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定 2024 年度审计费

用。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    1.公司审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力等方面做了全

面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及

对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2024 年 10 月

28 日召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过

了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案》，认为致同具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状

况良好，同意提交董事会审议。

    2.公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临

时）会议和第七届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于

续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

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    3.生效日期。

    本次续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构事项将提

交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议，审议通过后正式生效。

    四、备查文件

    1.公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；

    2.公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议；

    3.公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

    4.致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系

人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、

执业证照和联系方式。


    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇二四年十月三十日




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