证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2024-董-008




             航天科技控股集团股份有限公司
   第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通
讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的
方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中
亲自出席 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡发兴先生、
魏学宝先生、王清友先生、胡继晔先生、杨涛女士通过视频方式参会
表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下
议案：
    一、审议通过了《关于注销河北分公司及湖南分公司的议案》
    同意注销河北分公司、湖南分公司；同意将原河北分公司资产、
债务转移至新疆分公司；同意将原湖南分公司资产、债务转移至江西
分公司。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
    本议案已通过董事会审计委员会审议。

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    同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并提

请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与

致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用，

其中财务审计费用和内控审计费用的变动情况预计不超过 2023 年度

的 20%。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘公司
2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权
和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》
    本议案已通过董事会战略委员会审议。
    为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，同意通过在北京产权交
易所挂牌的方式打包转让公司全资子公司 Hiwinglux S.A.和控股子
公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以
下简称 IEE 公司）合计持有的 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公
司）100%股权及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL（以下简称 TIS
工厂）0.003%股权（AC 公司和 TIS 工厂以下合并称为标的公司）。以
致同会计师事务所出具的致同审字（2024）第 110B028109 号审计报
告和致同审字（2024）第 110C028125 号审计报告，北京中企华资产
评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第 6506-04 号资产评
估报告和中企华评报字(2024)第 6506-03 号资产评估报告为参考依
据和基准，AC 公司 100%股权转让底价拟按照 73,294.48 万元人民币，

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TIS 工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001 万元人民币，受让方及
最终成交价格以北京产权交易所实际确认为准。本次交易对公司财务
状况及经营成果等影响以交易完成后实际成交价格的计算结果并经
审计确认金额为准。审议通过了挂牌交易条件。
    公司董事会同意并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关
法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让标的公司股份相关的事宜，
授权内容如下：
    1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，制定、调整、
实施本次交易中除挂牌价格以外的具体方案；
    2、办理产权交易所挂牌的相关手续；
    3、与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付
等）及签订产权交易合同；
    4、办理标的资产的交割相关事宜；
    5、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，决定及办理与本次
交易相关的其他一切事宜。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌打包
转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会
的议案》
    具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
2024 年第四次临时股东大会的通知》。


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表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2.第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3.第七届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议。


特此公告。




                      航天科技控股集团股份有限公司董事会
                               二〇二四年十月三十日




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