证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2024-董-009




             航天科技控股集团股份有限公司
         第七届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发
出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。
会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本
次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了
《2024 年第三季度财务报表》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司 2024 年
第三季度报告》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第七届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。

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航天科技控股集团股份有限公司董事会
       二〇二四年十月三十一日




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