证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050
航天科技控股集团股份有限公司
关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权
暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七
届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务
有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交
股东大会审议。详细情况如下：
一、放弃权利事项概述
（一）基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参
股公司，公司持股比例为 2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责
任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司
（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外
转让，航天汽车拟将其持有的财务公司 1.0064%股权对外转让；科工
深圳公司拟将其持有的财务公司 2.3305%股权对外转让。公司根据自
身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公司上述合
计 3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。
（二）构成关联关系的说明
由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工
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集团有限公司（以下简称“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放弃权利事项构成
关联交易。
（三）审议情况
2024 年 11 月 29 日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会
议审议通过了该项关联交易。
2024 年 12 月 4 日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议
审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨
关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、
张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构
成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）中国航天汽车有限责任公司
1.基本信息
企业名称：中国航天汽车有限责任公司
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：张忠荣
注册资本：120056.17 万人民币
统一社会信用代码：911101081020667568
经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车
零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；新能源汽车
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整车销售；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技
术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程
和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；人工智能基础软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服
务；工业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；第二
类医疗器械租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬
件销售；特殊作业机器人制造；物联网技术服务；物联网技术研发；
非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；
气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海洋工程装备制造；农林
牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪
表销售；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械设备制造；农
林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；通用设备修
理；专用设备修理；仪器仪表修理；农业科学研究和试验发展；蔬菜
种植；移动通信设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；
卫星技术综合应用系统集成；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；
移动终端设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；集成
电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；信息系统集成服务。
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2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1～9 月
资产总额 431,726.18 413,070.07
净资产 242,809.99 228,551.90
营业收入 186,612.53 114,509.77
利润总额 -43,882.47 -14,964.26
净利润 -44,040.91 -14,964.26
经营活动产生的
-11,245.37 -5,154.87
现金流量净额
3.关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公
司关联法人。
4.航天汽车与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人
员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。
5.经查询，航天汽车不是失信被执行人。
（二）航天科工深圳（集团）有限公司
1.基本信息
企业名称：航天科工深圳（集团）有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航
天大厦 B401（4 楼整层）
法定代表人：金立亮
注册资本：50888.17 万人民币
统一社会信用代码：914403007451658031
经营范围：一般经营项目是：办公自动化产品、通讯传输系统及
电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器、智能仪器仪表、航天应
用技术及 GPS 系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电
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力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用
电成套设备，新能源系统设备及软件，电力电子及电气设备的研发、
销售；节能设备销售、电力工程、节能工程、合同能源管理、节能技
术研发与咨询；高新技术服务、技术转移；国内贸易；进出口业务；
贸易经纪与代理；自有房屋租赁；物业管理；矿产品、木材的销售；
金银制品销售；汽车销售；工业机器人制造；智能消费设备制造；雷
达及配套设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专
用设备修理；其他机械和设备修理业；其他机械与设备经营租赁；供
应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持
服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；科技会展服务；专业设计
服务；其他商业的批发、零售；玩具制造；即时定位和地图构建装置、
图像融合与信号处理装置、便携式光电侦察装备、综合光电平台设计、
电子信息系统、电子对抗设备、模拟仿真系统、光机电产品的技术开
发、技术服务、技术转让；社会公共安全设备及器材制造；物流信息
服务（不含危险品）；建筑材料贸易。（以上内容法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊
作业机器人制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机
制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；特种设备销售；船舶
设计；船舶制造；船舶改装；船舶销售；机械电气设备制造；机械电
气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；船用
配套设备制造；输配电及控制设备制造；海洋工程装备制造；海洋工
程装备销售；海洋工程装备研发 ，许可经营项目是：煤炭的销售；危
险化学品批发；石油制品、化工产品及原料、沥青及燃料油、润滑油
的销售；医疗器械的销售；轻循环油贸易（危险化学品除外）。电气
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信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；其他专用设备制造；
航空相关设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组
件设备制造；工业控制计算机及系统制造；其他计算机制造；通信系
统设备制造；劳务派遣服务；无人船（艇）、无人潜航器、特种无人
（有人）车、无人机、机器人及其控制系统、雷达系统、声纳系统、
光电系统、智能避障系统、专用装置、任务载荷、应用系统及软件的
设计、开发、生产、批发、零售、服务；计算机应用电子设备及相关
软件的设计、开发、生产、批发、零售、服务；委托加工；货物运输、
仓储服务。道路机动车辆生产；特种设备制造；船舶租赁。
2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日/2023 年 2024 年 9 月 30 日/2024 年
项 目
度 1～9 月
资产总额 462,435.13 406,540.33
净资产 255,817.28 261,503.94
营业收入 311,742.46 11,444.94
利润总额 -34,530.30 11,913.80
净利润 -35,070.35 11,686.67
经营活动产生的现金流量净
-1,852.15 10,473.00
额
3.关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工
集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳
公司为本公司关联法人。
4.科工深圳公司与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、
人员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。
5.经查询，科工深圳公司不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
（一）基本信息
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企业名称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；
法定代表人：王厚勇；
注册资本：人民币 43.85 亿元；
企业类型：有限责任公司；
统一社会信用代码：911100007109288907；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交
易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买
方信贷及融资租赁。
经查询，财务公司不是失信被执行人。
（二）历史沿革
财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行文件（银复
〔2001〕38 号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立
改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家
工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工
集团有限公司）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10
月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工
商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。
2007 年 5 月 29 日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会
北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。
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2012 年 7 月 20 日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监
会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复
〔2012〕393 号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。
2012 年 9 月 27 日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航
天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕
480 号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。
2018 年 11 月 2 日，经财务公司 2018 年第二次临时股东会审议
通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式
增加注册资本金，财务公司注册资本增至 438,489 万元。上述增资业
务于 2019 年 12 月 25 日经致同会计师事务所出具验资报告。
（三）股权结构
财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国航天科工集团有限公司 177,152 40.4006%
2 中国航天三江集团有限公司 58,405 13.3196%
3 中国航天科工飞航技术研究院 52,952 12.076%
4 中国长峰机电技术研究设计院 52,952 12.076%
5 中国航天科工运载技术研究院北京分院 19,857 4.5285%
6 航天江南集团有限公司 11,136 2.5396%
7 航天科工资产管理有限公司 11,027 2.5148%
8 航天科工深圳（集团）有限公司 10,219 2.3305%
9 中国航天建设集团有限公司 10,149 2.3145%
10 航天科技控股集团股份有限公司 8,825 2.0126%
11 中国航天科工动力技术研究院 8,147 1.858%
12 航天信息股份有限公司 6,766 1.543%
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序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
13 中国航天汽车有限责任公司 4,413 1.0064%
14 中国航天科工信息技术研究院 4,413 1.0064%
15 航天物流有限公司 2,076 0.4734%
（四）财务数据
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日/2023 2024 年 6 月 30 日/2024
项 目
年度 年 1～6 月
资产总额 12,567,834.82 10,585,801.36
净资产 814,083.11 810,028.71
营业收入 224,532.09 85,897.01
利润总额 171,844.09 84,730.76
净利润 130,659.73 62,998.46
经营活动产生的现金流
-3,744,278.80 -1,555,443.98
量净额
（五）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关
系。
四、股权转让的定价政策及定价依据
本次放弃优先受让权的股权转让价格如下表所示：
转让方 拟转让股权比例 对应出资额 转让价格
航天汽车 1.0064% 4,413 万元 8,722.87 万元
科工深圳 2.3305% 10,219 万元 20,199.1594 万元
合计 3.3369% 14,632 万元 28,922.0294 万元
上述股权转让价格最终以国资备案的资产评估值为准。
五、放弃权利的目的、影响
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根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，提升发展质量。
公司将优化其资源配置，将更多的资源集中在公司的核心实体业务，
减少与主业不相关的附属业务投资，确保资源能够更有效地服务于三
大业务板块的发展。为提高公司资源利用效率，增强核心竞争力，实
现高质量发展，公司拟放弃财务公司转让股权的优先受让权。
本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，不影响
公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成
果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情况。
六、董事会意见
公司 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会
议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权
暨关联交易的议案》。根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，
减少与主业不相关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。
本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍
为公司的参股公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经
营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至披露日，公司及下属公司与中国航天科工集团有限
公司所属单位累计已发生的日常关联交易的总金额为 84,437.99 万
元。公司及下属公司在财务公司存款余额 15,858.97 万元，贷款余额
0 万元。
八、独立董事过半数同意意见
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上述关联交易已经公司第七届董事会独立董事第三次专门会议
于 2024 年 11 月 29 日审议并全票通过。独立董事认为：本次放弃财
务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主业，不会影响公司
对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不会对公司
经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存
在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.第七届监事会第十八次（临时）会议决议；
3.第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4.航天科工财务有限责任公司审计报告（大信专审字[2024]第 1-
01483 号）
5.上市公司交易情况概述表。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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