证券代码：000902                 证券简称：新洋丰                编号：2024-040
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                     新洋丰农业科技股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于
2024 年 10 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 17 日在湖北省荆门
市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出
席本次会议的董事 9 名，董事长杨才学先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现
场出席了本次会议，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、
赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    具体内容详见 2024 年 10 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                     2024 年 10 月 17 日