证券代码：000909               证券简称：ST 数源              公告编号：2024-005




                       数源科技股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将

于 2024 年 1 月 24 日届满，鉴于目前新一届董事会董事候选人、监事会监事候选

人遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连

续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各

专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、

董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，

继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积

极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并

及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                          数源科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 18 日




                                      1