证券代码：000909             证券简称：ST 数源               公告编号：2024-008




    数源科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议
                              决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2024 年 2 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会

第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2 月 4 日由专人或以电子邮件的

形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，

会议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》。

    本次担保是公司为自身借款进行担保，不存在损害上市公司和非关联股东利

益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，董事会

同意本次担保事项。

    本项议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展

的公告》。
    关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0
票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司及子公司拟对外挂牌出租商铺的议案》。

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    公司拟将持有的位于杭州市滨江区江锦国际大厦的 1 间商铺、公司全资子公

司杭州景河房地产有限公司（以下简称“景河房产”）拟将持有的位于杭州市西

湖区景溪南苑的 59 间商铺、公司控股子公司杭州景致房地产开发有限公司（以

下简称“景致房产”）拟将持有的位于杭州市拱墅区景致公寓的 35 间商铺通过杭

州企业产权交易中心有限公司公开挂牌出租。根据中介机构测算结果及市场询价

情况，初步确定江锦国际大厦商铺底价为 84.98 万元/年（含税），租赁期拟定为

2 年；景溪南苑的 59 间商铺底价为 412.50 万元/年（含税），租赁期拟定为 5 年，

租金逐年递增 1%；景致公寓的 35 间商铺底价为 174.38 万元/年（含税），租赁期

拟定为 8 年，租金逐年递增 1%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出

租事项尚未达到董事会审议标准，但根据杭州市国资委 2023 年 10 月印发的《杭

州市市属国有企业房产出租管理办法》（杭国资发【2023】111 号）中第十一条：

“企业房产出租事项由企业董事会审议决策，其中单项合同年租金底价在 100 万

元以上的租赁项目，由企业董事会审议决策后逐级报市属国有企业董事会审议决

策”的规定，本次对外挂牌出租事项需提交董事会审议。

    本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有

关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

    公司及子公司将闲置商铺出租，有利于提高资产利用效率，盘活资产，使公

司获取长期、稳定的租金收入，预计将对公司未来财务状况及经营成果将产生积

极影响，因此董事会同意本议案，并授权公司经营管理层根据实际情况调整并办

理相关事宜。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    （三）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    三、备查文件
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1、第八届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                  数源科技股份有限公司董事会
                                       2024 年 2 月 8 日




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