证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-078
数源科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9
月 18 日（星期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会
议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2024 年 9 月 10 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 200,698,072 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8514％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 181,388,871 股，占公司有表决
权股份总数的 41.4400％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 19,309,201 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4114％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 19,329,801 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4161％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0047％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 19,309,201 股，占公司有表决权
股份总数的 4.4114％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用
于偿还银行贷款的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 196,610,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9633％；
反对 4,082,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0341％；弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,242,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.8529％；反对 4,082,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.1192％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0279％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 196,515,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9159％；
反对 1,580,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7877％；弃权
2,602,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2965％。
中小股东总表决情况：
同意 15,147,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.3609％；反对 1,580,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.1780％；弃权 2,602,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4611％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的议案》，
该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软
件园有限公司所持的 181,368,271 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 14,884,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.0039％；
反对 4,433,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.9340％；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意 14,884,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.0039％；反对 4,433,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.9340％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0621％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
