证券代码：000911           证券简称：广农糖业        公告编号：2024-047



                   广西农投糖业集团股份有限公司
   第八届监事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送
达、邮件等方式通知各位监事。
    2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 10:00。
    会议召开的方式：通讯方式。
    3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.《 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的决策合法合规，能确保本次向特定对象发行 A 股股票相关工作
顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向
特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12
个月(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的
公告》)。
    本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。




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    2.《 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
    经审核，监事会认为：公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期的决策合法合规，确保公司
本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中
小股东的合法权益，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
    详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的
公告》。
    本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
    监事会对公司前次募集资金使用的专项报告进行了认真审核，认为：根
据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资
金使用情况编制的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用
情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广
西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字
（2024）第 450A015260 号），真实、客观地反映了公司前次募集资金使用
情况。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的专项报告的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。




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三、备查文件
1.第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。




                       广西农投糖业集团股份有限公司监事会
                                    2024 年 7 月 17 日




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