证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-055
广西农投糖业集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）15:30 开始。
②网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司
会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
1
2.股东及股东代理人出席情况：
通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 214,562,202 股，占
公司有表决权股份总数的 53.5977％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公
司有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 1,554,521 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3883％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,554,521 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3883％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,554,521 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3883％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 8 人，出席 8 人；
（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事朱春松先生因公务原
因请假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案
总表决情况：
同意 213,458,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2
99.4855％；反对 1,067,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4975％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 450,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 28.9800％；反对 1,067,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 68.6720％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3480％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
总表决情况：
同意 213,432,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4733％；反对 1,083,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5048％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意 424,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 27.3074％；反对 1,083,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 69.6691％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权
3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0234％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 3.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案
总表决情况：
同意 213,635,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5679％；反对 848,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3
0.3953％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同意 627,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.3597％；反对 848,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 54.5583％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权
24,200 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.0820％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 4.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 213,559,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5325％；反对 912,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4254％；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 551,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 35.4772％；反对 912,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.7204％；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8024％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 5.00 关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部
分工程暨关联交易的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有
公司股份 153,052,709 股）已对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 60,535,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4
98.4161％；反对 872,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4182％；弃权 101,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1657％。
中小股东总表决情况：
同意 580,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3298％；反对 872,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 56.1151％；弃权 101,900 股（其中，因未投票默认弃权
3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5551％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、覃锦
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
5
