证券代码：000911          证券简称：广农糖业        公告编号：2024-065




                    广西农投糖业集团股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。
    2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。
    会议召开的地点：公司总部会议室。
    会议召开的方式：举手表决。
    3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人，其中董事陈宇宁先
生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。
    4.会议主持人：董事长罗应平先生。
      列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.《公司 2024 年第三季度报告》
    同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。
    详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     2.《关于向银行申请授信额度的议案》
    同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请授信额度共计人民


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币 42.46 亿元。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 5.9 亿元，赊销额度有
效期从 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4.《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度财务报告及内部控制审计机构(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖
业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公
司董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
    截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为
15,253.22 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超
过年初预计数。预计从即日起，在 2024 年度内将与控股股东的下属企业
采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受
控股股东的下属企业提供保安及食堂服务；向控股股东的下属企业提供
运输服务，需增加 2024 年度日常关联交易预计额度共计 11,783 万元。
关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(详情请参阅同日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投
资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》)。


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    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的
意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    6.《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会
议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
    （1）关于续聘会计师事务所的议案；
    （2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案。
    详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于
召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                             广西农投糖业集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 10 月 25 日




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