四川泸天化股份有限公司
          2024 年第三次独立董事专门会议决议

    一、召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 5 月 16

日召开 2024 年第三次独立董事专门会议。

    二、表决情况

    会议审议通过以下议案：

    《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》

    公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000

万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司

拟将回购股份用于股权激励，属于现行上市公司的通行做法，有利于稳定核心员

工队伍。同时，公司也说明了所回购股票如不能用于股权激励的处置方式，即“若

公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的

已回购股份将予以注销”，符合法律规定。同意《四川泸天化股份有限公司股份

回购方案》提请董事会会议审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               独立董事：益智      向朝阳      王积慧


                                               2024 年 5 月 16 日