证券代码：000912            证券简称：泸天化            公告编号：2024-061

                   四 川 泸天化股 份有限公司
     关 于 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

    本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开

    （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

    （四）会议的召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00；

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 10 月 22 日 9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；

    3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重

复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
    （六）会议股权登记日：2024 年 10 月 17 日。

    （七）出席对象：

    1.截止 2024 年 10 月 17 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东）；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.本公司聘请的律师。

    4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项
                                                               备注
     提案编码               提案名称                       该列打勾的栏
                                                           目可以投票
      100                         总议案                       √

 非累积投票提案

                  关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》
      1.00                                                     √
                  的议案
                  关于修订《四川泸天化股份有限公司董事
      2.00                                                     √
                  会议事规则》的议案
                  关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四
      3.00                                                     √
                  川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
                  关于选举徐小平先生为第八届董事会非独
      4.00                                                     √
                  立董事的议案

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

    （二）披露情况

    以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过 ，具体内容详见
2024 年 9 月 21 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网的相关公告。

    （三）特别强调事项

    本次审议议案 1、议案 2、议案 3 为股东大会特别决议事项，需经三分之二

以上有效表决权通过。

    三、现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股

凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业

部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东

账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手

续。

    （二）登记时间：2024 年 10 月 18 日—21 日   9：00—12：00，14：00-17:00。

    1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化

股份有限公司三号楼）

    2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股

东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持

股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法

定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须

持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    （一）现场会议联系方式：

    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

    联 系 人：     滕敏桥         朱鸿艳

    联系电话：     0830-4120687   0830-4122195

    邮    编：     646300

    （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    六、备查文件

    第八届董事会第四次临时会议决议

    特此公告




                                       四川泸天化股份有限公司董事会

                                             2024 年 9 月 20 日
附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序
     1.投票代码：360912
     2.投票简称：天化投票
     3.填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 10 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9：15，结束时间
为 2024 年 10 月 22 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2

                                 授权委托书

     兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有
 限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：                         委托人持股数：
     受托人（签名）：                         受托人身份证号码：
     受托人代表的股份数：                     委托日期：
     本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议
 案的投票意见如下：

                                                                   同   反   弃
                                                      备注
                                                                   意   对   权
  提案编
                      提案名称                      该列打勾
  码
                                                    的栏目可
                                                    以投票
  100                       总议案                     √
非累积投
  票提案
           关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》
  1.00                                                1.00
           的议案
           关于修订《四川泸天化股份有限公司董事
  2.00                                                2.00
           会议事规则》的议案
           关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四
  3.00                                                3.00
           川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
           关于选举徐小平先生为第八届董事会非独
  4.00                                                4.00
           立董事的议案

     本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

    注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏

 内相应地方填上“√”。

    2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2024 年   月   日