四川泸天化股份有限公司
          2024 年第五次独立董事专门会议决议

    一、独立董事专门会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 12 月

15 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议。

    二、独立董事专门会议表决情况

    会议以视频会议的方式审议通过以下议案：

    《2025 年度日常关联交易预计的议案》

    年度日常关联交易预计是上市公司应当披露的关联交易常规事项。依照本公

司《独立董事制度》的规定，2025 年度日常关联交易预计事项应当经独立董事

专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《2025 年度日常关联交

易预计的议案》提请第八届董事会第七次会议审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    独立董事：益智    向朝阳   王积慧


                                               2024 年 12 月 15 日