证券代码：000913            证券简称：钱江摩托         公告编号：2024-050



                      浙江钱江摩托股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、   会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午
14:30；网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
     2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议
室
     3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
     4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
     5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
     6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）股东出席情况：




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    参加本次股东大会的股东及股东代表共 181 人，代表股份 266,955,880 股，占
公司有表决权股份总数的 50.6771％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及
股东授权代表共 2 人，代表股份 245,971,397 股，占上市公司总股份的 46.6935％。
通过网络投票的股东 179 人，代表股份 20,984,483 股，占公司有表决权股份总数的
3.9836％。
    通过现场和网络投票的中小股东 179 人，代表股份 20,984,483 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9836％。   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。      通过网络投票的中小股东 179 人，代
表股份 20,984,483 股，占公司有表决权股份总数的 3.9836％。
    公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律
师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》
    总表决情况：
   同意 266,774,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9320％；反
对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660％；弃权 5,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020％。
    中小股东总表决情况：
   同意 20,802,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1346％；反对 176,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8397％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0257％。
    2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议
案》
    总表决情况：


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   同意 266,896,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9779％；反
对 41,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 17,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067％。
   中小股东总表决情况：
   同意 20,925,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7184％；反对 41,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1968％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0848％。
    3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
   同意 266,769,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9300％；反
对 162,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607％；弃权 24,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0093％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,797,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1098％；反对 162,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7720％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1182％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证，并出
具《法律意见书》，确认公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；


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   2、本次股东大会法律意见书。
   特此公告。


                                         浙江钱江摩托股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 18 日




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