证券代码：000925          证券简称：众合科技         公告编号：临 2024—004

               浙江众合科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示
    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形；
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）14:30
    互联网投票系统投票时间：2024年1月15日（星期一）9:15—15:00
    交易系统投票具体时间为：2024年1月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00
    （2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17
楼会议室
    （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2024 年第一次临时股
东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    2、会议出席情况
                                         人数50人
出席本次股东大会现场会议和网络投         代表股份97,697,000股
票表决的股东及股东授权委托代表           占公司有表决权总股份的比例
                                    17.56%
其中：出席本次股东大会现场会议的         人数2人
股东及股东授权委托代表                   代表股份35,038,300股

                                   1/3
                                                   占公司有表决权总股份的比例6.30%
                                                   人数48人
                                                   代表股份62,658,700股
       出席网络投票表决的股东
                                                   占公司有表决权总股份的比例
                                               11.26%
           3、公司部分董事、监事出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
       席了本次会议。部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人
       员因工作原因亦未能列席本次会议，


       二、提案审议表决情况
           本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
       决结果如下：
                                                         表决情况

                                    同意                 反对                弃权
序号         提案名称
                                           比例                 比例            比例    是否通过
                                股数                 股数               股数
                                           （%）                （%）          （%）

         《关于控股子公司海

         纳股份加大力度投资

         升级高端功率器件用   91,696,900 93.86% 6,000,100       6.14%    0          0
1.00                                                                                      是
         半导体级抛光片生产

         线项目的议案》

         其中：中小股东       36,053,400 85.73% 6,000,100 14.27%         0          0

           注：①本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比
       例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
           ②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
       或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


       三、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
           2、律师姓名：章佳平、童碧君
           3、法律意见书结论性意见：
                                             2/3
       贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有
效。


四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
       2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2024 年第一次临时股东大会出具的法
律意见书。




       特此公告。




                                        浙江众合科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月十五日




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