证券代码：000927            证券简称：中国铁物          公告编号：2024-临 029


                    中国铁路物资股份有限公司
           关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。
    2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议
决定召开本次股东大会。
    3.会议召开日期、时间
    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议的股权登记日：2024 年 6 月 3 日
    二、取消议案的情况说明
    1.取消议案名称
       提案编码                           提案名称
         7.00       关于选举第九届董事会非独立董事的议案（含子议案）
         8.00       关于选举第九届董事会独立董事的议案（含子议案）
         9.00       关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案（含子议案）
    2.取消议案原因
    鉴于公司部分董事候选人尚需补充提供相关材料，为了保证公司董事会、监
事会换届选举的一致性、完整性与合规性，经公司董事会谨慎研究，决定取消将
上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待相关资料补充完整后，另行提
交股东大会审议。
    本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程等的相关规定。
    三、除取消上述议案外，公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中国铁路物资
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 027）
其他事项不变。取消上述议案后，股东大会议案如下：

      提案编码                          提案名称
         100     总议案
        1.00     关于 2023 年度董事会工作报告的议案
        2.00     关于 2023 年度监事会工作报告的议案
        3.00     关于 2023 年年度报告及摘要的议案
        4.00     关于 2023 年度财务决算的议案
        5.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案
        6.00     关于 2024 年度预算方案的议案
    具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 030）。


    特此公告。




                                                中国铁路物资股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2024 年 6 月 1 日