证券代码：000928          证券简称：中钢国际          公告编号：2024-14

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会审议的《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》

未获通过。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次股东大会于2024年2月5日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国

际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，

会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的股东15人，代表股份

713,305,082股，占上市公司总股份的49.7200%。其中：参加现场会议的股东3

人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6533%。通过网络投票的

股东12人，代表股份15,303,177股，占上市公司总股份的1.0667%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股

份15,303,177股，占上市公司总股份的1.0667%。其中：通过现场投票的中小股

东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东

12人，代表股份15,303,177股，占公司股份总数1.0667%。

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    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务

所律师出席了本次股东大会。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

       提案1.00 关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案

    关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有

限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有

表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大会。

    总表决情况：同意6,393,900股，占出席会议所有股东所持股份的41.7815%；

反对8,909,277股，占出席会议所有股东所持股份的58.2185%；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决未获通

过。

    中小股东总表决情况：同意6,393,900股，占出席会议的中小股股东所持股份

的41.7815%；反对8,909,277股，占出席会议的中小股股东所持股份的58.2185%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000%。

       三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出

具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集

人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1．股东大会决议；

    2．法律意见书。


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    中钢国际工程技术有限公司董事会

            2024年2月5日




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