证券代码：000928           证券简称：中钢国际         公告编号：2024-21

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次股东大会于2024年3月7日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国

际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，

会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    2. 股东出席 的总体 情况：通 过现场 和网络投 票的股 东62人， 代表股份

781,314,597股，占上市公司总股份的54.4605％。其中：通过现场投票的股东3

人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6533％。通过网络投票的

股东59人，代表股份83,312,692股，占上市公司总股份的5.8072％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股

份83,312,692股，占上市公司总股份的5.8072％。其中：通过现场投票的中小股

东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股

东59人，代表股份83,312,692股，占上市公司总股份的5.8072％。

    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务

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所律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

    提案1.00 关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案

    关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有

限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有

表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大会。

    总表决情况：同意52,908,720股，占出席会议所有股东所持股份的63.5062％；

反对30,403,972股，占出席会议所有股东所持股份的36.4938％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

    中小股东总表决情况：同意52,908,720股，占出席会议的中小股东所持股份

的63.5062％；反对30,403,972股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4938％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    提案2.00 关于公司《三年股东回报规划（2023-2025年）》的议案

    总 表 决 情 况 ： 同 意 780,581,897 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9062％；反对732,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0938％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决通过。

    中小股东总表决情况：同意82,579,992股，占出席会议的中小股东所持股份

的99.1205％；反对732,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8795％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


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    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东大会，并出

具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集

人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．股东大会决议；

    2．法律意见书。




                                      中钢国际工程技术有限公司董事会

                                               2024年3月7日




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