证券代码：000928          证券简称：中钢国际         公告编号：2024-90

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次股东大会于2024年12月11日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢

国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事

会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东507人，代表股份

787,817,782股，占公司有表决权股份总数的54.9138％。其中：通过现场投票的

股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通

过网络投票的股东504人，代表股份89,815,877股，占公司有表决权股份总数的

6.2605％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东504人，代表股

份89,815,877股，占公司有表决权股份总数的6.2605％。其中：通过现场投票的

中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络

投票的中小股东504人，代表股份89,815,877股，占公司有表决权股份总数的
                                   1
6.2605％。

    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务

所律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

    提案1.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请

综合授信的议案

    关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有

限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有

表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大会。

    总表决情况：同意86,006,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7583％；反对3,672,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0888％；

弃权137,349股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1529％。表决通过。

    中小股东总表决情况：同意86,006,133股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的95.7583％；反对3,672,395股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的4.0888％；弃权137,349股（其中，因未投票默认弃权200股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1529％。

    提案2.00 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案

    关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有

限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有

表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大会。

    总表决情况：同意85,763,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4887％；反对3,807,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2394％；


                                    2
弃权244,229股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2719％。表决通过。

    中小股东总表决情况：同意85,763,993股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的95.4887％；反对3,807,655股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的4.2394％；弃权244,229股（其中，因未投票默认弃权500股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2719％。

    提案3.00 关于独立董事薪酬的议案

    总表决情况：同意785,309,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6816％；反对1,958,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2486％；

弃权549,878股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0698％。表决通过。

    中小股东总表决情况：同意87,307,243股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的97.2069％；反对1,958,756股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的2.1809％；弃权549,878股（其中，因未投票默认弃权300股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6122％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出

具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集

人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．股东大会决议；

    2．法律意见书。




                                    3
    中钢国际工程技术有限公司董事会

            2024年12月11日




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