证券代码：000929                      证券简称：兰州黄河                 公告编号：2024（临）-26


                             兰州黄河企业股份有限公司
                第十二届监事会第五次（临时）会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次（临时）会议于
2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室现场召开。因情况紧急，本次会议的通知于 2024
年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名，由监事会主席钱梅花女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及
《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》。
     经审核，公司监事会同意提名段蓉女士为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自
公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。具
体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改选部分非独立董事、股东代表监事及聘任高管
的公告》（公告编号：2024（临）—28）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并以非累积投票
方式选举。
    三、备查文件
    公司第十二届监事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告




                                                              兰州黄河企业股份有限公司监事会
                                                                  二〇二四年十一月二十八日