证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河                公告编号：2024（临）—29


                           兰州黄河企业股份有限公司
               关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月
28 日召开，审议通过了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的日期、时间:
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）14：30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深
交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024 年 12 月 10 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 12 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。


                                             1
   8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
   二、会议审议事项
    1、审议事项

                           表一：本次股东大会提案编码表
                                                                     备 注
   提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
   非累积投
   票提案
     1.00     关于修订公司章程的议案                                   √
     2.00     选举谭岳鑫先生为公司第十二届董事会非独立董事             √
     3.00     选举郭丽丽女士为公司第十二届董事会非独立董事             √
     4.00     选举宋敏先生为公司第十二届董事会非独立董事               √
     5.00     选举谭敏女士为公司第十二届董事会非独立董事               √
     6.00     选举黄滔女士为公司第十二届董事会非独立董事               √
     7.00     选举段蓉女士为公司第十二届监事会股东代表监事             √

    2、披露情况
    2024 年 11 月 28 日召开的公司第十二届董事会第五次（临时）会议和第十二届监事会第
五次（临时）会已分别审议通过上述提案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    3、特别说明
    提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    提案 1 审议通过是提案 2、3、4、5、6 审议通过生效的前提，作为前提的议案表决通过
后，后续议案表决结果方可生效。
    根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，提案 2、3、4、5、6、7，
均为非累积投票提案。
    上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开
披露。
   三、会议登记等事项

   1、登记事项：

   （1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

    法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身

                                         2
份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

    自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本
人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记
手续。
    异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于 2024 年 12
月 12 日 17:00 前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）；
    上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委
托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
   （2）登记时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）8:30-12:00 及 14:00-17:00
    （3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股
份有限公司证券部       邮编：730030

   2、会议联系方式：
    联系人：刘迎枝     联系电话：0931-8449039        联系传真：0931-8449005
    地 址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公
司证券部
    3、其他事项：
    （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

    （3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互
联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
   五、备查文件
   1、公司第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
   2、公司第十二届监事会第五次（临时）会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


   特此通知

                                         3
    兰州黄河企业股份有限公司
           董   事   会
    二〇二四年十一月二十八日




4
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1．投票代码：360929
    2．投票简称：黄河投票
    3．填报表决意见：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 12 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15，结束时间为 2024 年 12
月 16 日 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           5
附件 2：
                                         授 权 委 托 书

     兹全权委托                      （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2024 年 12 月 16
日（星期一）召开的兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按下表指示
代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。


                                      本次股东大会提案表决意见
                                                        备 注
     提案编码                   提案名称              该列打勾的栏                同意 反对 弃权
                                                      目可以投票
     非累积投
     票提案
        1.00       关于修订公司章程的议案                          √
                   选举谭岳鑫先生为公司第十二届
        2.00                                                       √
                   董事会非独立董事
                   选举郭丽丽女士为公司第十二届
        3.00                                                       √
                   董事会非独立董事
                   选举宋敏先生为公司第十二届董
        4.00                                                       √
                   事会非独立董事
                   选举谭敏女士为公司第十二届董
        5.00                                                       √
                   事会非独立董事
                   选举黄滔女士为公司第十二届董
        6.00                                                       √
                   事会非独立董事
                   选举段蓉女士为公司第十二届监
        7.00                                                       √
                   事会股东代表监事
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
     4、单位委托必须加盖单位公章。




                                                     6
委托人签字(自然人或法定代表人)：




委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：




委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东)：




委托人持有股份数量及股东账号：




受托人签名：                       受托人身份证号码：




委托签署日期：




                                    7