证券代码：000929            证券简称：兰州黄河          公告编号：2024（临）—33


                     兰州黄河企业股份有限公司
               第十二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会
议（以下简称“会议”或“本次会议”）经全体监事同意豁免通知期限。会议于
2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司
会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由
半数以上监事共同推举段蓉监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

    选举段蓉监事为公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起
至本届监事会任期届满之日（2026 年 12 月 29 日）止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容以及段蓉监事简历请参阅与本公告同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关
于完成部分非独立董事和股东代表监事改选以及聘任高级管理人员和董事会秘
书的公告》（公告编号：2024（临）-34）。

    三、备查文件

    公司第十二届监事会第六次会议决议。

    特此公告




                                         兰州黄河企业股份有限公司监事会
                                             二〇二四年十二月十六日