证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁             公告编号：2024-30


                      湖南华菱钢铁股份有限公司
               第八届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董
事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 7 月 2 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
内部控制审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审
计机构，聘期一年。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内部控制审计
机构的公告（公告编号：2024-31）》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    第八届董事会第二十三次会议决议。


                                            湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                             2024 年 7 月 12 日




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