股票简称：华菱钢铁                 股票代码：000932              公告编号：2024-35


                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间
     （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 2:30。
     （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议
室
     3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
     4、会议召集人：公司董事会
     5、现场会议主持人：公司董事曾顺贤先生
     6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
     （二）会议的出席情况
     出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 507 人 ， 代 表 股 份
3,445,363,251 股，占公司有表决权股份总数的 49.8704%。
                  其中：
                  出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 3,030,885,755 股，占公
           司有表决权股份总数的 43.8710%。
                  通过网络投票出席会议的股东 502 人，代表股份 414,477,496 股，占公司有表
           决权股份总数的 5.9994%。
                  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


                  二、提案审议表决情况
                  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
           如下议案：
                  1、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务
           审计机构的议案
                  表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
           过。
                                  总表决情况                                           中小股东表决情况
                     同意             反对        弃权                            同意         反对         弃权

股份数量          3,439,745,209      1,063,442    4,554,600       股份数量       409,013,854   1,063,442   4,554,600

                                                                  占出席会议中
占出席会议有
                                                                  小股东有效表
效表决权股份         99.8369%         0.0309%     0.1322%                          98.6451%    0.2565%     1.0985%
                                                                  决权股份总数
总数的比例
                                                                  的比例

                  2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制
           审计机构的议案
                  表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                                  总表决情况                                           中小股东表决情况
                     同意               反对       弃权                           同意         反对         弃权

股份数量          3,439,624,309       1,180,942   4,558,000       股份数量       408,892,954   1,180,942   4,558,000

                                                                  占出席会议中
占出席会议有
                                                                  小股东有效表
效表决权股份         99.8334%          0.0343%    0.1323%                          98.6159%     0.2848%     1.0993%
                                                                  决权股份总数
总数的比例
                                                                  的比例


               三、律师出具的法律意见
                  湖南启元律师事务所律师王乾坤、袁威威为本次股东大会出具了法律意见书，

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其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。




                                           湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 29 日




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