证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-004
                 河南神火煤电股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第九届八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第一次临
时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00。
     网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00；
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日
9:15-15:00。
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 22 日（星期四）
     7、会议出席对象

                                      1
        （1）于股权登记日 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室。
        二、会议审议事项
 提案                                                                    备注
                          提案名称
 编码                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 1.00    关于变更注册地址的议案                                           √
 2.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                               √
 3.00    关于修订《公司章程》的议案                                       √
 4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                                 √
 5.00    关于修订《关联交易管理制度》的议案                               √
 6.00    关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案               √

    备注：1、提案一至提案五已经公司于 2024 年 2 月 6 日召开的董事会第九届八次会议审
议通过，提案六已经公司于 2023 年 8 月 18 日召开的董事会第九届五次会议审议通过，具体
内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会
第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《公司关于变更注册地址暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-002）、《公司董事会第九届五次会议决议公告》（公告编
号：2023-065）。
    2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    3、上述提案中，提案一、提案三为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    4、上述提案中，提案六属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

        三、会议登记等事项
        1、登记方式：
        （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人

                                          2
身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
    （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:00-12:00、下午 14:30-
17:30。
    3、现场登记地点：河南省永城市东城区公司本部董事会办公室。
    4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2024 年 2 月 26 日下午 17：30 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
    5、会议联系方式
    联系电话：0370-6062933/6062466
    传真：0370-6062722
    电子邮箱：shenhuogufen@163.com
    联系人：李元勋       肖   雷
    6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                                   3
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15，
结束时间为 2024 年 2 月 27 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    五、备查文件
    公司董事会第九届八次会议决议。
    特此公告。



                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 7 日




                                 4
附件：
                                 授权委托书

       兹委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人名称：
       委托人账户：
       委托人持有股份的性质：
       委托人持有股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                           备注
提案                                                                同   反   弃
                     提案名称                          该列打勾的栏 意
编码                                                                     对   权
                                                         目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

1.00    关于变更注册地址的议案                              √

2.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √

3.00    修订《公司章程》的议案                              √

4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

5.00    关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √
        关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
6.00                                                        √
        的议案

       委托日期：2024 年         月   日，授权委托有效期限：
       委托人签名（法人股东加盖公章）：




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