证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-002
                河南神火煤电股份有限公司
        关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
6 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的
议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
     一、变更注册地址情况
     根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 20 日召开董事会
第九届六次会议审议，同意公司收购位于永城市淮海路南、东环路西
侧的 7 栋办公楼，用于满足公司母公司及永城区域子分公司办公需
要，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以上统称“指定媒体”）刊登的《公司
董事会第九届六次会议决议公告》（公告编号：2023-077）。
     鉴于公司已购置新办公场所，公司拟将注册地址由“河南省永城
市东城区光明路”变更为“河南省永城市东城区东环路北段 369 号”，
同时修订《公司章程》相应条款，提请股东大会授权经理层安排相关
人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。
     二、《公司章程》其他修订内容
     根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订和完善，修订对照表详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体刊登
的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

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    该事项尚须提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经
理层安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。公司本
次《公司章程》变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
    三、备查文件
    公司董事会第九届八次会议决议。
    特此公告。



                            河南神火煤电股份有限公司董事会
                                     2024 年 2 月 7 日




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