证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-011
                   河南神火煤电股份有限公司
               关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
22 日召开董事会第九届九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将
该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。现将《公司 2023 年度利润
分配预案》公告如下：
     一、2023 年度利润分配预案的主要内容
     经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年
度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润 5,905,386,622.42
元，加上年初未分配利润 9,535,013,376.66 元，减去派发的 2022 年度
现金红利 2,249,133,219.00 元（原派发现金红利 2,250,986,609.00 元，
因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的 2021、2022 年
度现金股利 1,853,390.00 元），年 末公司 合并 层面未 分 配 利 润 为
13,191,266,780.08 元；公司母公司层面实现净利润 3,416,571,869.75
元，加上年初未分配利润 5,759,163,448.31 元，减去派发的 2022 年度
现金红利 2,249,133,219.00 元，年末公司母公司层面未分配利润为
6,926,602,099.06 元。
     为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑公司 2023 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需
要以及股东投资回报等因素，董事会拟制订公司 2023 年度利润分配
预案如下：以公司现有总股本 2,249,708,409 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股息 8.00 元（含税），合计分配现金 1,799,766,727.20
元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
     本分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激

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励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现
金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的
100%，占公司 2023 年 度 实现 归 属 于母 公 司 所有 者 的 净 利 润 的
30.48%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出
可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《公司章程》
中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、
公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等综合因素，与所处
行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利
益，具备合法性、合规性、合理性。
    三、相关风险提示
    公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年
度审计报告（安永华明[2024]审字第 70027664_R01 号）；
    2、公司董事会第九届九次会议决议。
    特此公告。




                                  河南神火煤电股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 26 日




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