证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董
事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大
会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象
1
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公
司九楼第二会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
4.00 关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案 √
5.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
6.00 公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
√作为投票对
7.00 关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案 象的子议案
数：（11）
7.01 关于 2024 年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案 √
7.02 关于 2024 年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案 √
关于 2024 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保
7.03 √
额度的议案
关于 2024 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额
7.04 √
度的议案
关于 2024 年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）
7.05 √
提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）
7.06 √
提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳
7.07 √
光铝材”）向神火新材提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度
7.08 √
的议案
2
关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海神火新材料有限公司提
7.09 √
供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公
7.10 √
司提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度
7.11 √
的议案
√作为投票对
8.00 关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案 象的子议案
数：（2）
8.01 关于 2024 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案 √
关于 2024 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的
8.02 √
议案
√作为投票对象
9.00 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 的子议案数：
（4）
关于 2024 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易
9.01 √
的议案
关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材
9.02 √
料涉及关联交易的议案
关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物
9.03 √
资涉及关联交易的议案
关于 2024 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联
9.04 √
交易的议案
关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务
10.00 √
提供担保涉及关联交易的议案
11.00 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 √
本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
备注：1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、上述提案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
3、上述提案中，提案九、十涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表
决，其所持股份不计入有效表决权总数。
4、上述提案中，提案三、四、六、七、八、九、十均属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
3
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00-12:00。
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司
本部董事会办公室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2024 年 4 月 19 日上午 12:00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
4
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15，
结束时间为 2024 年 4 月 19 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第九届九次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
5
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
煤电股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用
4.00 √
的议案
5.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情
6.00 √
况的专项报告
√作为投票
关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保 对象的子议
7.00
额度的议案 案数：
（11）
关于 2024 年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款
7.01 √
担保额度的议案
关于 2024 年度向云南神火铝业有限公司提供贷款
7.02 √
担保额度的议案
关于 2024 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公
7.03 √
司提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司
7.04 √
提供贷款担保额度的议案
6
关于 2024 年度向神火新材料科技有限公司（以下
7.05 √
简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简
7.06 √
称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司
7.07 （以下简称“阳光铝材”）向神火新材提供贷款担 √
保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海铝箔提
7.08 √
供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海神火新
7.09 √
材料有限公司提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向云南神火新
7.10 √
材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案
关于 2024 年度控股子公司神火新材向阳光铝材提
7.11 √
供贷款担保额度的议案
√作为投票
关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的议 对象的子议
8.00
案 案数：
（2）
关于 2024 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款
8.01 √
担保的议案
关于 2024 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司
8.02 √
提供贷款担保的议案
√作为投票
对象的子议
9.00 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
案数：
（4）
关于 2024 年度向河南神火集团有限公司销售铝产
9.01 √
品涉及关联交易的议案
关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及
9.02 √
其子公司采购材料涉及关联交易的议案
关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及
9.03 √
其子公司销售物资涉及关联交易的议案
关于 2024 年度接受河南神火建筑安装工程有限公
9.04 √
司劳务涉及关联交易的议案
关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有
10.00 √
限公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
11.00 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 √
委托日期：2024 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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