河南神火煤电股份有限公司董事会
          对独立董事独立性评估的专项意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》等要求，河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会，就公司在任独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦
永慧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2024 年 3 月 22 日