证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-008
                   河南神火煤电股份有限公司
                 监事会第九届六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届
六次会议于 2024 年 3 月 22 日在河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集
和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别
以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，
实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议讨论，形成决议如下：
     （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
     此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的
《公司 2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-010）。
     （二）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
     监事会对该报告进行审核后，发表书面审核意见如下：公司未有
违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》及公司相关内部控制制度的情形。同时，公司已建立了较为
完善的法人治理结构，制定了较为完善、合理的各项公司治理和内部
控制等管理制度，并能根据企业实际和监管要求及时修订相关内控制

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度并有效执行。经对公司内部控制评价报告进行认真审核，认为该报
告真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业
内部控制基本规范》等文件要求，监事会对董事会提交的公司内部控
制评价报告无异议。综上，公司内部控制制度合法、合理、有效，执
行良好，符合有关法律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管
理的规范要求。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的
《公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-016）。
    （三）审议通过《关于部分资产报废的议案》
    鉴于公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司生产系
统调整和地面矿区重新规划，导致井下部分巷道和地面部分建筑物废
弃，且无使用价值及回收价值，同意公司对该等资产进行报废处置。
该等资产账面原值合计 27,935.91 万元，已计提折旧 11,715.65 万元，
账面价值 16,220.26 万元，本次报废共减少公司 2023 年度利润总额
16,220.26 万元，减少公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者净利
润 12,165.20 万元。
    监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本次
对河南省许昌新龙矿业有限责任公司井下部分巷道和地面部分建筑
物进行报废处置，遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》
等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就该事项
的决议程序合法、合规；报废处置依据充分，符合公司实际情况，不
存在操纵利润的情形，对部分资产进行报废处置后的财务信息能更加
客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可
靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，
我们同意对新龙公司井下部分巷道和地面部分建筑物进行报废处置。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
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票占监事会有效表决权的 100%。
    （四）审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要
    监事会对《公司 2023 年度报告》全文及摘要审核后，发表书面
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年
度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
    此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的
《公司 2023 年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-013）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届六次会
议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司监事会
                                      2024 年 3 月 26 日




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