证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-038
                  河南神火煤电股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次
临时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过，现将
有关事宜通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第二次临
时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00。
     网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00；
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-
15:00。
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

                                      1
        7、会议出席对象
        （1）于股权登记日 2024 年 8 月 6 日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公
司本部 2 号楼九楼第二会议室。
        二、会议审议事项
                                                                          备注
 提案
                              提案名称                                该列打勾的栏
 编码
                                                                        目可以投票
 100                              总议案                                   √
         关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
 1.00                                                                      √
         回购价格的议案
 2.00    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案                          √

 3.00    关于对外捐赠的议案                                                √

    备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届十一
次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-035）、《关于对外捐赠的公告》
（2024-037）。
    2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    3、上述提案中，提案一、提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    4、上述提案中，提案一、提案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

        三、会议登记等事项
        1、登记方式：
        （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
                                         2
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
    （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2024 年 8 月 9 日上午 9:00-12:00。
    3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司
本部 2 号楼八楼董事会办公室。
    4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2024 年 8 月 9 日上午 12:00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
    5、会议联系方式
    联系电话：0370-6062933/6062466
    传真：0370-6062722
    电子邮箱：shenhuogufen@163.com
    联系人：肖 雷     夏 琛
    6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
                                3
案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15，结
束时间为 2024 年 8 月 9 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    五、备查文件
    公司董事会第九届十一次会议决议。
    特此公告。



                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 24 日




                                 4
附件：
                                  授权委托书
        兹委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人名称：
        委托人账户号码：
        委托人持有股份的性质：
        委托人持有股数：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                          备注
提案                                                               同   反   弃
                      提案名称                        该列打勾的栏 意
编码                                                                    对   权
                                                      目可以投票

 100     总议案                                            √

         关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
1.00                                                       √
         限制性股票及调整回购价格的议案

 2.00    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案          √

 3.00    关于对外捐赠的议案                                √

        委托日期：2024 年        月     日，授权委托有效期限：
        委托人签名（法人股东加盖公章）：




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