证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2024-052
                   河南神火煤电股份有限公司
              关于 2024 年中期利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 21 日召开董事会第九届十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，同意
将该预案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将《公司 2024
年中期利润分配预案》公告如下：
     一、2024 年中期利润分配预案的主要内容
     根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月
实现归属于母公司所有者的净利润 3,538,384,965.61 元，加上年初未
分配利润 13,191,266,780.08 元，减去派发的现金红利 1,798,961,587.20
元（派发 2023 年度现金红利 1,799,766,727.20 元，因不满足行权条件
而回购注销限制性股票扣除对应的 2021、2022、2023 年度现金股利
805,140.00 元），2024 年 9 月 30 日公司合并层面未分配利润为
14,930,690,158.49 元；2024 年 1-9 月公司母公司层面实现净利润
4,890,759,465.64 元，加上年初未分配利润 6,926,602,099.06 元，减去
派发的现金红利 1,798,961,587.20 元，公司母公司层面未分配利润为
10,018,399,977.50 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低原则，公司 2024 年前三季度可供分配利润为 10,018,399,977.50 元。
     为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）关于推动一年多次分红等政
策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》
《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2024 年度盈利状
况、资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会制订
公司 2024 年中期利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,350,569
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 3.00 元（含税），合计分
                                      1
配现金 674,805,170.70 元，不送红股，不进行公积金转增股本。
    本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照
每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的
100%，占公司 2024 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润的
19.07%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出
可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《公司章
程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资
回报，兼顾了公司可持续发展的资金需求及股东的当期利益和长期利
益，与公司经营业绩相匹配，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和全体股东的利益，具
备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公
司平均水平不存在重大差异。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范
围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会
审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
    四、备查文件
    公司董事会第九届十三次会议决议。
    特此公告。

                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2024 年 10 月 22 日

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