证券代码：000933         证券简称：神火股份           公告编号：2024-058
                    河南神火煤电股份有限公司
                  监事会第九届十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届
十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城区东环路北段
369 号公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营
先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月
25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监
事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
     经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目整体结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了相关的审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规
定，符合公司生产经营实际状况，有利于提高募集资金的使用效
率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东
特别是中小股东利益。
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-059）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十一次
会议决议。
    特此公告。




                            河南神火煤电股份有限公司监事会
                                   2024 年 12 月 31 日




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