神火股份:河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十四次会议决议公告2024-12-31
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-057
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“神火股份”)
董事会第九届十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城
区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室召开,会议由公
司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已
于 2024 年 12 月 25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名
(均为亲自出席),公司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称
“募投项目”)已达到预定可使用状态,为提高募集资金的使用效率,
同意公司对募投项目整体结项,并将节余募集资金 7,856.13 万元(具
体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资
金;划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户,相关募集资
金监管协议将予以终止。
此项议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过,
保荐机构中信建投证券股份有限公司已就该事项出具了无异议的核
查意见。
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此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(以下简称“指定媒体”)披露的《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-059)。
(二)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维
护广大投资者合法权益,增强投资者信心,并进一步完善公司长效激
励机制,充分调动核心人员积极性,促进公司稳定可持续发展,在综
合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础
上,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于
股权激励计划。回购总金额不低于人民币 2.50 亿元(含)且不超过人
民币 4.50 亿元(含),回购价格不超过人民币 20 元/股(含),实施
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
为了保证本次回购股份顺利实施,根据《公司法》《公司章程》
等相关规定,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照维
护公司及股东利益的原则,具体办理本次回购股份相关事宜,包括但
不限于:设立回购专用证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购
股份,包括回购的时间、价格和数量等;办理与股份回购有关的其他
事宜。上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于回购公司股
份方案的公告》(公告编号:2024-060)。
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(三)审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关制度的规定,结合公司实际,公司拟对《董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》相关条款进行修订,修订对照表附后。
此项议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开事宜另行通
知。
(四)审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司郑州裕中煤业有
限公司所持郑州丰祥贸易有限公司 70%股权的议案》
为盘活存量资产,优化资产结构,减少法人户数,根据《河南省
国有企业改革深化提升行动实施方案(2023—2025 年)》要求,同意
公司通过在产权交易中心挂牌的方式公开转让控股子公司郑州裕中
煤业有限公司所持郑州丰祥贸易有限公司 70%股权,并授权管理层履
行资产评估、挂牌等相关程序,签署相关法律文件。本次股权转让完
成后,公司将不再持有郑州丰祥贸易有限公司的股权。
由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让,交易对方和
交易价格尚不确定,公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披
露义务。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
(五)审议通过《关于增资参股安徽相邦复合材料有限公司的议
案》
鉴于纳米陶瓷铝合金是国家重点推广的示范新材料,在航空航天
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等高端领域已有成熟应用,为推动公司铝加工产业转型发展,提高公
司铝加工产品附加值,培育新的利润增长点,实现高质量发展,同意
公司联合山东潍焦控股集团有限公司、淮北市相诚城市运营管理有限
公司,以自有资金共同对安徽相邦复合材料有限公司(以下简称“相
邦公司”)进行增资,并授权管理层办理协议签订等手续。本次增资
完成后,公司将持有相邦公司 35%的股权,不是其控股股东,相邦公
司不纳入公司合并报表范围。根据中水致远资产评估有限公司出具的
《神火股份拟对相邦公司增资评估项目资产评估报告》(中水致远评
报字[2024]第 020784 号),公司本次增资金额为 18,637.50 万元。
此项议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议、董事会战
略委员会 2024 年第一次会议审议通过。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于增资参股相
邦公司的公告》(公告编号:2024-061)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十四
次会议决议;
2、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议;
3、公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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附件:《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》修订对照表
修订前 修订后
七、特别说明 七、特别说明
1、如果经营结果与上年度相比出 1、如果经营结果与上年度相比出
现异常波动,应区分管理、市场和不可 现异常波动,应区分管理、市场和不可
抗力等因素,由薪酬与考核委员会根 抗力等因素,由薪酬与考核委员会根
据实际情况,对高管人员的薪酬进行 据实际情况,对高管人员的薪酬进行
必要的调整。 必要的调整。
2、本方案中公司高管人员薪酬均 2、本方案中公司高管人员薪酬均
指税前薪酬,所涉及的个人所得税统 指税前薪酬,所涉及的个人所得税统
一由公司代扣代缴。
一由公司代扣代缴。
3、本方案所述董事不包括独立董
3、本方案所述董事不包括独立董
事,独立董事年度津贴标准暂定为 18
事,独立董事年度津贴标准暂定为 18
万元/年(税前)。
万元/年(税前)。
4、非公司职工、不参与经营的非
独立董事、监事:公司参照独立董事津
贴标准向其发放年度津贴。
除上述修订外,《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》其他条
款不变。
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