南天信息:监事会决议公告2024-04-13
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以
邮件方式送达。
(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 4 月 11 日以
现场+视频方式召开,现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
(三)会议应到监事五名,实到监事五名。
(四)会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《南天信息关于会计政策变更的议案》;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
(二)审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
(三)审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告》;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议《南天信息 2023 年度财务决算报告》;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议《南天信息 2023 年度利润分配预案》;
公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),合计派发现金红利
47,249,398.44 元(含税)。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议《南天信息 2023 年度内部控制评价报告》;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
(七)审议《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要;
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议《关于南天信息监事薪酬的议案》;
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司
实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情
况,现对 2023 年度监事薪酬分配如下:
1、2023 年度监事薪酬分配方案
根据 2023 年度经营业绩考核结果情况发放以下监事 2023 年度薪
酬:
倪佳女士于 2023 年 8 月监事会换届后担任公司监事会主席职务,
兼任公司工会主席,总计领取薪酬人民币 124.80 万元;公司原监事
会主席胡兆信先生于 2023 年 8 月监事会换届后不再担任公司监事职
务,总计领取薪酬人民币 85.83 万元;监事唐绯女士(兼任公司行政
管理部部长、办公室主任、审计部部长)年度薪酬人民币 52.82 万元。
2、其他说明
(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由
公司统一代扣代缴。
(2)以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金
为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
关联监事倪佳女士、唐绯女士回避表决。
表决情况:三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》;
关联监事聂新来先生、唐绯女士回避表决。
表决情况:三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交
易的公告》。
(十)审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件,同时
结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)南天信息第九届监事会第五次会议决议;
(二)南天信息监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表
的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二四年四月十一日