证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2024-045

    云南南天电子信息产业股份有限公司
        关于董事、总裁辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2024 年 11 月 13 日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职

报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董

事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职

后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司

任董事、法定代表人。

    截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份 198,775 股，

宋卫权先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对

其所持公司股份进行管理。

    宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋卫权先生的辞职报告自

送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、总裁的

补选工作。

    公司董事会对宋卫权先生在担任公司副董事长、总裁期间为公司

做的相关工作表示衷心的感谢！
特此公告。



             云南南天电子信息产业股份有限公司

                       董 事 会

                 二 0 二四年十一月十四日