证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2024-046

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 15 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日

以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

    （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

    （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议《关于聘任公司总裁的议案》。

    聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审
核同意。

    上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘

任公司总裁的公告》。
    三、备查文件

    （一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；

    （二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。



    特此公告。



                           云南南天电子信息产业股份有限公司

                                       董   事 会

                                 二 0 二四年十一月十八日