证券代码：000948       证券简称：南天信息   公告编号：2024-049

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日

以通讯方式召开。

    （三）会议应到监事四名，实到监事四名。

    （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代

表监事候选人的议案》；

    因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生

为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选

举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于监事辞职及补选监事的公

告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行

证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能

够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序

符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。

    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    南天信息第九届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                           云南南天电子信息产业股份有限公司

                                      监 事 会

                               二 0 二四年十一月二十八日