证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2024-056

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     第九届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日

以通讯方式召开。

    （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

    （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

    选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九

届董事会任期一致。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会
委员的议案》；

    选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委

员，任期与公司第九届董事会任期一致。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （三）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

    选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公

司第九届董事会任期一致。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （四）审议《关于设立分公司的议案》；

    根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公

司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设

立南京分公司。

    公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业

务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重

大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程

序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设

立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    （五）审议《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12 月）》。

    为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系，有效实施市场化

激励约束手段，完善灵活高效的经营机制和市场化的业绩考核评价体

系，进一步激发内生动力，有效提升科技创新能力，促进公司高质量

发展，特制定《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12 月）》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。
    三、备查文件

    南天信息第九届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二〇二四年十二月十九日