证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2024-059



                    重药控股股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024
年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024
年 9 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席
会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东会审议。
   （二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东会审议。
   （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。
    本议案经审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于张聪已辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，公司 2024 年第二
次临时股东会选举程飞为第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会的正常运
作，并结合公司实际情况，拟对董事会战略与投资委员会人员组成做出调整，调
整后的战略与投资委员会人员组成为：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、曾
珍、程飞，主任委员由袁泉担任。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
    公司将于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的
《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第七次会议决议


    特此公告


                                            重药控股股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 24 日