证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2024-085



                    重药控股股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2024
年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于
2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实
际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》
    同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员会成员
保持不变，并对原工作细则进行修订，具体内容详见同日披露的《董事会战略与
可持续发展委员会工作细则》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日
常关联交易预计的公告》。
    关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。
    表决结果：同意 8 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交股东会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司将于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十次会议决议


    特此公告
                                             重药控股股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 21 日