证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2024-038


                     湖北广济药业股份有限公司
        第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 6 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间和方式：2024 年 8 月 13 日上午 10 点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开；
     3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
郭韶智先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、郑彬先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
     4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
     5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立
董事的议案》
     李青原先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。辞职后，
李青原先生将不在公司担任任何职务。
     经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名郭炜先生为
公司第十届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员及预算管理委员会委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履
行独立董事职责。
     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立
董事的公告》（公告编号：2024-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大
金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十三次（临时）
会议决议。


    特此公告。
                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 13 日