证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2024-060


                       湖北广济药业股份有限公司
                   2024 年第三次临时股东大会决议公告

                                                                         误

   导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开的情况
     （1）会议召开时间
     现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30
     网络投票时间：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
     （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
     （5）主持人：董事长阮澍先生。
     （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
     2、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 77 人，代表股
份 102,714,974 股，占公司总股份的 29.3593％。其中：通过现场投票的股东及
股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占公司总股份的 25.0367％。通过
网络投票的股东 76 人，代表股份 15,122,909 股，占公司总股份的 4.3226％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 76 人，
代表股份 15,122,909 股，占公司总股份的 4.3226％。
    3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师张骏式、彭浩出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    总体审议结果：本次股东大会议案采取现场表决与网络投票相结合的表决方
式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
    提案逐项审议情况：
    1、审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议
案》
    1.01 选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,455,070 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7470％。
    中小股东表决情况：同意 14,863,005 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2814％。
    表决结果：审议通过。
    1.02 选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,448,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7409％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2403％。
    表决结果：审议通过。
    1.03 选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,448,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7410％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,885 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2409％。
    表决结果：审议通过。
    1.04 选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,484,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7757％。
    中小股东表决情况：同意 14,892,486 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4763％。
    表决结果：审议通过。
    1.05 选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,448,933 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7410％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,868 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2408％。
    表决结果：审议通过。
    1.06 选举石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 102,448,941 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7410％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,876 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2409％。
    表决结果：审议通过。
    2、审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
    2.01 选举郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事
    总表决情况：同意 102,484,445 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7756％。
    中小股东表决情况：同意 14,892,380 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4756％。
    表决结果：审议通过。
    2.02 选举洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事
    总表决情况：同意 102,448,840 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7409％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,775 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2402％。
    表决结果：审议通过。
    2.03 选举梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事
    总表决情况：同意 102,448,862 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7409％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,797 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2403％。
    表决结果：审议通过。
    3、审议《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    3.01 选举严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 102,484,480 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7756％。
    中小股东表决情况：同意 14,892,415 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4759％。
    表决结果：审议通过。
    3.02 选举向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 102,448,859 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7409％。
    中小股东表决情况：同意 14,856,794 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.2403％。
    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：张骏式、彭浩
    3、结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书》。


    特此公告。
                                              湖北广济药业股份有限公司
                                                       2024 年 9 月 27 日