证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2024-070


                     湖北广济药业股份有限公司
          第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 10 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间和方式：2024 年 11 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开；
     3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先
生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、洪
葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决；
     4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；
     5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）逐项审议通过《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的议案》
     董事会同意聘任龚铖先生为公司总经理，同意聘任郭韶智先生、胡明峰先生、
赵延华先生为公司副总经理，同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师，同
意聘任熊毅先生为公司财务总监，同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自
第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。
表决情况如下：
     1.1 同意聘任龚铖先生为公司总经理
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     1.2 同意聘任郭韶智先生为公司副总经理
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   1.3 同意聘任胡明峰先生为公司副总经理
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   1.4 同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   1.5 同意聘任赵延华先生为公司副总经理
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   1.6 同意聘任熊毅先生为公司财务总监
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   1.7 同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   上述人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过；其中，聘任熊毅先生为
公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
   上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
    （二）审议通过《关于聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表的议案》
   同意聘任吴爱珍女士担任公司证券事务代表。任期自第十一届董事会第三次
（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。
   具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三次（临时）会
议决议。


   特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 15 日