证券代码：000952               证券简称：广济药业             公告编号：2024－077


                       湖北广济药业股份有限公司
           第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷
女士、向伶双女士为通讯表决；
    4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药
有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。
       三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次（临时）会议决
议。
    特此公告。
                                                 湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                              2024 年 12 月 27 日