证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2024-019 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案情形,全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2024年5月10日15:00。 2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年5月10日9:15~9:25,9:30~11:30,13:0 0~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月10日9:15~15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 -1- 结合的方式。 5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人:董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东21人,代表股份4,636,319,3 60股,占公司总股份的86.1222%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,441,372,00 6股,占公司总股份的63.9254%。 通过网络投票的股东16人,代表股份1,194,947,354股, 占上市公司总股份的22.1968%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份757,77 5,560股,占公司总股份的14.0761%。 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份205,000, 000股,占公司总股份的3.8080%。 通过网络投票的中小股东15人,代表股份552,775,560 股,占公司股份总数10.2681%。 公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: -2- 议案 投票表决情况 序号 名称 同意 反对 弃权 结果 股数 4,636,224,860 7,900 86,600 占出席股东大会有效表 关于2023 99.9980% 0.0002% 0.0019% 决权股份总数的比例 年度董事 1.00 会工作报 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600 通过 告的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114% 东有效表决权比例 股数 4,636,224,860 7,900 86,600 占出席股东大会有效表 关于2023 99.9980% 0.0002% 0.0019% 决权股份总数的比例 年度监事 2.00 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600 通过 会工作报 告的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114% 东有效表决权比例 股数 4,636,224,860 7,900 86,600 占出席股东大会有效表 关于2023 99.9980% 0.0002% 0.0019% 决权股份总数的比例 年度财务 3.00 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600 通过 决算报告 的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114% 东有效表决权比例 股数 4,636,304,460 14,900 0 占出席股东大会有效表 关于2023 99.9997% 0.0003% 0 决权股份总数的比例 年度利润 4.00 中小投资者股数 757,760,660 14,900 0 通过 分配预案 的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9980% 0.0020% 0 东有效表决权比例 股数 4,636,224,860 7,900 86,600 占出席股东大会有效表 关于2023 99.9980% 0.0002% 0.0019% 决权股份总数的比例 年年度报 5.00 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600 通过 告及摘要 的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114% 东有效表决权比例 -3- 议案 投票表决情况 序号 名称 同意 反对 弃权 结果 股数 4,636,311,460 7,900 0 占出席股东大会有效表 关于2024 99.9998% 0.0002% 0 决权股份总数的比例 年度计划 6.00 中小投资者股数 757,767,660 7,900 0 通过 预算方案 的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9990% 0.0010% 0 东有效表决权比例 股数 1,700,275,848 108,100 0 占出席股东大会有效表 99.9936% 0.0064% 0 关于补充 决权股份总数的比例 审议关联 7.00 中小投资者股数 757,667,460 108,100 0 通过 资金拆借 的议案 中小投资者表决股数占 出席股东大会的中小股 99.9857% 0.0143% 0 东有效表决权比例 关于议案表决的有关情况说明: 回避表决议案:《关于补充审议关联资金拆借的议案》 关联股东1:国家电力投资集团有限公司;关联关系: 公司控股股东;所持表决权股份数量:2,866,624,216股;回 避表决情况:回避。 关联股东2:国家电投集团河北电力有限公司;关联关 系:公司控股股东的子公司;所持表决权股份数量:69,311, 196股;回避表决情况:回避。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所 2.律师姓名:傅嫱、李佳瑶 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结 -4- 果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合 法、有效。 五、备查文件 1.2023年年度股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2023年 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年5月10日 -5-