证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-069



    国家电投集团产融控股股份有限公司
    关于召开2025年第一次临时股东大会
                  的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2025年1月10日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临
时股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    （一）会议届次
    2025年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会。2024年12月20日公司第七届董事会第二十
次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间

                            -1-
    1.现场会议日期与时间
    2025年1月10日14:30
    2.网络投票日期与时间
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月
10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
    （六）会议的股权登记日
    2024年12月31日
    （七）出席对象
    1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）会议召开地点
    北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
    二、会议审议事项

                           -2-
       （一）议案名称
                                                     该列打勾的栏目
   议案编码                 议案名称
                                                         可以投票


        100     总议案：除累积投票议案外的所有议案         √


                          非累积投票议案

                关于预计2025年度日常关联交易额度
       1.00                                                √
                的议案

       （二）议案内容披露情况
    本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年12月
21日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的
《第七届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
       （三）特别强调事项
    1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的
重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    3.议案1为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表
决。
    三、会议登记等事项
       （一）登记方式



                               -3-
    出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
    （二）登记地点
    北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
    （三）登记时间
    2025年1月2日8：30～12：00，13：30～17：30（信函
以收到邮戳日为准）。
    （四）出席会议所需携带资料
    1.自然人股东
    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
    2.法人股东
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
    （五）会务常设联系人

                           -4-
    联 系 人：徐佰利
    联系电话：010—86625908
    传   真：010—86625909
    电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
    通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
    邮政编码：100033
    （六）会议费用情况
    会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
    五、备查文件
    第七届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.授权委托书


                       国家电投集团产融控股股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2024年12月21日

                           -5-
-6-
附件1

        参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
    2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15～
9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                         -7-
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日9：
15，结束时间为2025年1月10日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                              -8-
附件2
                     授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临
时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                    备注
 议案
              议案名称                         同意   反对 弃权
 编码                           该列打勾的栏
                                目可以投票


        总议案：除累积投票议
  100                                √
        案外的所有议案

                         非累积投票议案


        关于预计2025年度日常
 1.00                                √
        关联交易额度的议案

    注：
    1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至
本次股东大会结束之时止；
    2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：
同意、反对或弃权。
    3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。



    委托人签名（或盖章）：

                              -9-
委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日




                     - 10 -