首钢股份：北京首钢股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知2024-02-03
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-007
北京首钢股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年2月22
日召开2024年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司八届五次董事会会议决议召开本
次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间:2024年2月22日（星期四）15:00。
2.网络投票时间:2024年2月22日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年2月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月22日的
9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议。
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2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年2月8日。
（七）出席对象：
1.2024年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等中介机构人员。
（八）会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石
景山路68号）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于选举独立董事的议案（选举王翠敏为公司独
1.00 √
立董事）
2.00 关于选举监事的议案（选举戴军为公司监事） √
子议案数：
3.00 关于申请注册发行公司债券的议案
（13）
3.01 发行规模 √
3.02 票面金额和发行价格 √
3.03 发行方式与发行对象 √
3.04 债券期限 √
2
3.05 债券品种 √
3.06 债券利率和利息支付方式 √
3.07 募集资金用途 √
3.08 增信方式 √
调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等
3.09 √
其他含权条款
3.10 承销方式 √
3.11 上市安排 √
3.12 偿债保障措施 √
3.13 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
4.00 士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的 √
议案
（二）提案披露情况
本次股东大会拟审议提案已分别经公司八届五次董事会会议、八
届四次监事会会议审议通过，并于本公告披露同日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
其中，《关于选举独立董事的议案》为等额选举一名独立董事，
《关于选举监事的议案》为等额选举一名监事，因此均采用非累积投
票表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日、20 日 9:00-11:30、
13:30-16:00。
（三）登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股
份大楼（脱硫车间）五层。
（四）登记方法：
1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董
事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账
户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。
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2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户
卡、法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人
身份证登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记
（需在 2024 年 2 月 20 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
（五）联系方式：
地 址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司八届五次董事会会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
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附件 1
授权委托书
本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不 能 参 加 北 京 首钢 股 份 有限 公 司 2024 年度第 一 次 临时 股 东 大 会， 兹 委 托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 该 列打
提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
编码
目 可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
关于选举独立董事的议案（选举王翠敏为公
1.00 √
司独立董事）
2.00 关于选举监事的议案（选举戴军为公司监事） √
3.00 关于申请注册发行公司债券的议案 子议案数：（13）
3.01 发行规模 √
3.02 票面金额和发行价格 √
3.03 发行方式与发行对象 √
3.04 债券期限 √
3.05 债券品种 √
3.06 债券利率和利息支付方式 √
3.07 募集资金用途 √
3.08 增信方式 √
调整票面利率条款、赎回条款或回售条款
3.09 √
等其他含权条款
3.10 承销方式 √
3.11 上市安排 √
3.12 偿债保障措施 √
3.13 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
4.00 人士全权办理本次注册发行公司债券相关事 √
宜的议案
委托人名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日
签发日期： 年 月 日
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附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设累积投票提案，对于非累积投票提案，直接填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为
对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 22 日（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 2 月 22 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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