证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2024-002



                   北京首钢股份有限公司
               八届五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董
事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。
    （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的
议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。该独立董事候选人选经深圳证券交

易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际，

公司董事会推荐王翠敏为公司独立董事人选(简历附后)。

    该事项已经公司董事会提名委员会审议。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公
司债券的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

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    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于申请注册

发行公司债券的公告》。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事
宜的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券

相关事宜的公告》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新电磁进
行股份制改造的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司拟进行股份

制改造。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢

智新迁安电磁材料有限公司进行股份制改造的公告》。
    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“独立董事
专门会议工作条例”的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》“建

立全部由独立董事参加的专门会议机制”之要求，为进一步完善公司

法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，按照中国证券监

督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《北京首钢股份

有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《北京首钢股份有限公司


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独立董事专门会议工作条例》。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司独立董事专门
会议工作条例》。
    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年度
第一次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年
度第一次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    （二）深交所要求的其他文件




                                    北京首钢股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 2 日




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                    拟任独立董事简历


    王翠敏，女，1966 年 8 月生，研究生学历，高级工程师、资产
评估师、土地估价师、企业风险内控师。曾任中机审计师事务所项目
经理、北京中企华资产评估有限责任公司副总裁、北京华夏道和国际
投资管理有限公司董事、副总裁、致同咨询(北京)有限公司合伙人，
南京钢铁股份有限公司独立董事、国家开发银行外部采购专家、中国
航空油料集团有限公司资产评估报告审核专家、南方联合产权交易中
心评审专家。现任国家开发银行外部采购专家、中国航空油料集团有
限公司资产评估报告审核专家、南方联合产权交易中心评审专家。
    王翠敏与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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